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本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议告诉于2020年12月25日（星期五）以直接发放、邮递、传线日（星期三）以现场及通讯表决相结合的方法举行。会议应到会董事7名，实践到会会议董事7名，会议由董事长方隽云先生掌管。本次会议举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。
公司于2019年12月9日举行了第三届董事会第一次会议，会议审议经过了《关于部分征集资金出资项目延期的方案》，拟将部分征集资金出资项目到达预订可运用状况冷清延期即： “年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项目”延伸建造期，使该项目到达预订可运用状况的冷清延期至2020年12月31日。
公司于2019年12月9日举行了第三届董事会第一次会议，会议审议经过了《关于部分募投项目延伸建造期的方案》。公司将“年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项目”到达预订可运用状况的冷清延期至2020年12月31日。
2020年以来，公司依据塑料载带工业开展呈现的新趋势、新改动，结合公司本身工业链布局等状况，进一步调整产品结构，对后续引进设备的精度、类型做了相应调整，新增投产了9条高端出产线，使新增设备具有出产更高端的小尺度半导体用塑料载带产品的出产能力，现在公司塑料载带出产线条出产线），因后续剩下设备收购正在按方案推动，没有付出相关设备金钱，因而征集资金尚有剩下。后续公司将加速设备收购进展以满意订单增加的需求，推动项目提前完结。依据以上原因，公司经归纳评价并审慎研讨，拟将“年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项目”延伸建造期，使该项目到达预订可运用状况的冷清延期至2021年12月31日。
为了保证公司年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项意图提前达产，公司将结合现在塑料载带订单的增加状况，活跃推动项目建造进展，加速塑料载带出产线的订货，尽早完结项目达产。
除了上述延期外，征集资金出资项目“年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项目”施行主体、出资金额、建造内容等均坚持不变。
公司独立董事对本事项宣布了独立定见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。
公司监事会、保荐组织均宣布了赞同的定见，《天风证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司部分首发募投项目延伸建造期的核对定见》内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）。
《浙江洁美电子科技股份有限公司关于部分募投项目延伸建造期的公告》内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》及《上海证券报》。
本公司及监事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年12月30日（星期三）以现场及通讯表决相结合的方法举行。会议应到会监事3名，实践到会会议监事3名，会议由监事会主席郭兴亮先生掌管，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方法，审议并表决经过了以下方案：
经审阅，与会监事共同以为：公司本次对募投项目“年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项目”延伸建造期，是依据塑料载带工业开展呈现的新趋势、新改动，结合公司本身工业链布局等状况，是依据优化产品结构所作出的调整，是结合募投项目资金运用进展做出的慎重决议，仅触及募投项目施行的进展，不触及项目施行主体、施行方法、首要出资内容的改动，不存在变相改动征集资金投向的状况，不存在危害股东利益的景象。契合我国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规矩，赞同公司对本次部分募投项目延伸建造期的相关事项。
《浙江洁美电子科技股份有限公司关于部分募投项目延伸建造期的公告》内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《上海证券报》及《我国证券报》。
本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于2020年12月30日举行了第三届董事会第十一次会议，会议审议经过了《关于部分募投项目延伸建造期的方案》。公司拟将“年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项目”到达预订可运用状况的冷清延期至2021年12月31日。现将有关事项公告如下：
经我国证券监督办理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2017]349号文）核准，公司于2017年3月22日初次揭露发行一般股（A股）2,557万股，包含揭露发行新股和公司股东揭露出售股份。其间，公司发行新股数量2,328万股，公司股东揭露出售股份数量229万股，每股面值1元，每股发行价格人民币29.82元，征集资金总额人民币76,249.74万元。其间，发行新股征集资金净额63,600万元，老股转让资金净额6,464.13万元，发行费用总额6,185.61万元。天健会计师事务所（特别一般合伙）已于2017年3月28日对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕76号”验资陈述。
依据《浙江洁美电子科技股份有限公司初次揭露发行股票并在中小板上市招股说明书》，公司征集资金扣除发行费用后，出资于以下项目：
注：其间4,000万元用于暂时用于弥补流动资金。公司2020年8月26日举行的公司第三届董事会第六次会议以及第三届监事会第五次会议别离审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时用于弥补流动资金的方案》，赞同公司在保证征集资金出资项目建造的资金需求、保证征集资金出资项目正常进行和及时偿还前次用于弥补流动资金的征集资金的前提下，运用部分搁置征集资金暂时用于弥补流动资金，总额不超越人民币4,000万元，运用期限为自2020年第一次暂时股东大会赞同之日起的12个月内，到2020年12月20日，本公司运用搁置征集资金暂时用于弥补流动资金的余额为4,000万元。
上述征集资金出资项目中“年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项目”方案经过置办高精密载带一体出产线、载带平板成型机、主动供料体系等设备，构成新增年产15亿米电子元器件塑料载带的出产能力。本项意图施行，有助于公司在现有工业的基础上，提升在片式电子元器件封装资料范畴的立异研制水平，装备世界先进的技术开发设备和优化标准的研制办理体系，培养更多具有中心自主知识产权的产品，并加速科技成果的转化力度。到2020年12月20日，公司已为该项目实践投入的征集资金合计人民币5,989.41万元，占该项目征集资金净额的55.98%。
本次触及延期的部分募投项现在期虽经过充沛的可行性证明，但实践履行过程中遭到多方面要素影响，估计无法在方案冷清内到达预订可运用状况，公司从保护整体股东和企业利益的视点动身，本着审慎和效益最大化的准则，在对征集资金出资项目施行主体、征集资金出资用处及出资规划均不发生改动的状况下，结合当时征集资金出资项意图施行进展、实践建造状况及商场开展前景，决议将以下募投项目进行延期。调整后募投项意图完结日期如下：
公司于2019年12月9日举行了第三届董事会第一次会议，会议审议经过了《关于部分募投项目延伸建造期的方案》。公司将“年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项目”到达预订可运用状况的冷清延期至2020年12月31日。
2020年以来，公司依据塑料载带工业开展呈现的新趋势、新改动，结合公司本身工业链布局等状况，进一步调整产品结构，对后续引进设备的精度、类型做了相应调整，新增投产了9条高端出产线，使新增设备具有出产更高端的小尺度半导体用塑料载带产品的出产能力，现在公司塑料载带出产线条出产线），因后续剩下设备收购正在按方案推动，没有付出相关设备金钱，因而征集资金尚有剩下。后续公司将加速设备收购进展以满意订单增加的需求，推动项目提前完结。依据以上原因，公司经归纳评价并审慎研讨，拟将“年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项目”延伸建造期，使该项目到达预订可运用状况的冷清延期至2021年12月31日。
为了保证公司年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项意图提前达产，公司将结合现在塑料载带订单的增加状况，活跃推动项目建造进展，加速塑料载带出产线的订货，尽早完结项目达产。
除了上述延期外，征集资金出资项目“年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项目”施行主体、出资金额、建造内容等均坚持不变。
本次部分募投项目“年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项目”延伸建造期是依据客观实践状况做出的审慎决议，未调整项意图内容、出资总额和建造规划，募投项意图可行性也未发生严重改动，不会对征集资金出资项目施行发生晦气影响，不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。本次部分募投项意图延期不会对公司的正常运营发生严重晦气影响，契合公司长时间开展规划。
公司第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议审议经过了《关于部分募投项目延伸建造期的方案》，独立董事亦宣布了清晰赞同的独立定见。
公司本次对募投项目“年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项目”延伸建造期是依据塑料载带工业开展呈现的新趋势、新改动，结合公司本身工业链布局等状况，为了使新增设备具有出产更高端的小尺度半导体用塑料载带产品的出产能力所作出的相应调整，是依据募投项目资金运用进展及客观需求做出的决议，契合公司的开展战略和实践状况，不存在改动或变相改动征集资金投向的状况，不存在危害股东利益的景象。公司的决策程序契合我国证监会、深圳证券交易所关于上市公司征集资金运用的相关法令、法规及《公司章程》的规矩，赞同公司对本次募投项目“年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项目”延伸建造期的相关事项。
公司本次对募投项目“年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项目”延伸建造期，是依据塑料载带工业开展呈现的新趋势、新改动，结合公司本身工业链布局等状况，是依据优化产品结构所作出的调整，是结合募投项目资金运用进展做出的慎重决议，仅触及募投项目施行的进展，不触及项目施行主体、施行方法、首要出资内容的改动，不存在变相改动征集资金投向的状况，不存在危害股东利益的景象。契合我国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规矩，赞同公司对本次部分募投项目延伸建造期的相关事项。
经核对，保荐组织以为：洁美科技本次“年产15亿米电子元器件封装塑料载带出产线技术改造项目”募投项意图延期未调整征集资金出资项意图出资内容、出资总额和建造规划，不存在变相改动募出资金投向和危害股东利益的景象。
公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了赞同定见，履行了必要的法令程序，程序契合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司征集资金办理办法》等规矩的相关要求。
4、保荐组织天风证券股份有限公司出具的《天风证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司部分首发募投项目延伸建造期的核对定见》。