本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以681,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

  大型智能成套装备领域：公司研发、生产和销售大型智能成套装备产品，并向客户提供产品服务。大致上可以分为粉粒料全自动包装码垛成套设备、合成橡胶后处理成套设备、以（高温）炉前作业机器人为代表的战略性新产品，以及与上述装备相关的产品服务等四大类。

  公司能够为传统石化化工领域客户，提供后处理智能成套装备的专业化解决方案。

  为粮食、食品、饮料、建材、港口、饲料等需要对粉、粒状物料进行精确高效称重、包装的产品拓展领域，提供专业高效的全自动称重包装成套装备。

  为电石出炉等战略性新产品应用领域客户，提供适用于高危环境的（高温）炉前作业机器人等智能、高效、替代人工的智能成套装备解决方案。

  为国民经济各领域需要对规格物料批量装车的客户，提供全自动装车机等智能装备产品及厂区物流解决方案。

  产品服务是公司在有关产品应用领域，为客户提供产品的备品备件销售、设备检维修改造、设备保运服务、生产一体化托管运营服务等综合产品服务。

  环保工艺装备领域：博奥环境及其全资子公司P&P公司（注册于奥地利格拉茨）目前主要是做设计、生产、销售以工业废酸再生工艺及装备为代表的节能减排环保工艺装备。工业废酸再生工艺及装备通过对客户化工生产中的工业废硫酸、含硫的酸性气体进行收集、处理，生成高纯度硫酸用于循环生产，并释放热能，实现节能、减排、循环利用、经济、环保的效果。

  公司作为大型智能成套装备供应商，由于行业特有的客户群体及其差异化的需求，产品营销售卖通常采取投标、议标的方式实现。公司装备类产品以销定产，根据与用户签订的产品销售合同，组织开发设计、采购、生产制造、组装整机调试等。检验合格的产品运输到客户现场来安装调试，由客户验收合格后，公司确认出售的收益。产品服务，在服务履约完成后，根据与客户确认一致的结算依据，确认收入。

  报告期内，公司智能成套装备产品迅速增加，产品服务业务收入稳定增长，工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目有序实施，构筑 “智能成套装备”+“环保工艺装备”的产业格局，确立“智能装备”+“产品服务”的竞争优势地位。

  报告期内，公司传统产品大范围的应用的石化、化工行业新建项目、升级换代项目，电石出炉领域对公司战略新产品“（高温）炉前作业机器人”及其周边设备，以及工业废酸、酸性气体治理与循环再利用工艺及装备等领域需求持续积极向好。

  在相关产品应用领域，公司竞争优势显著：公司是国内该领域粉粒料全自动包装码垛成套设备、合成橡胶后处理成套设备的主要供应商，公司在国内上述产品应用领域处行业领导地位；公司自主创新研发的（高温）炉前作业机器人，目前在电石出炉领域全球范围内处于领头羊。在节能减排环保领域，博奥环境及P&P公司的工业废酸、酸性气体治理与循环再利用工艺及装备在相关行业处于行业领先水平，市场推广和客户认可度好。公司智能装备产品在国内上述领域内享有众所周知的知名度、极高的美誉度和客户忠诚度，在国内保持绝对的竞争优势地位。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期，公司各项主营业务欣欣向荣，在智能成套装备产品营销售卖上实现迅速增加，产品服务收入稳定增长，带动公司整体盈利水平快速提升。其中，营业收入9.16亿元，同比增长16.18%，归属于母企业所有者的净利润1.82亿元，同比增长40.55%，经营活动产生的现金净流量2.24亿元；营业收入与经营性现金净流量均为历史最好水平，净利润处历史较高区域；公司智能装备、节能减排环保领域业务生产旺盛，为2019年度业务迅速增加打下坚实基础，蓄势待发。

  在智能成套装备领域，除传统智能装备产品以外，战略新产品“（高温）炉前作业机器人”及其周边设备，可兼顾客户生产安全、节能降耗与经济效益，在电石行业市场推广应用大获进展；“全自动装车机”已实施应用的项目示范效应良好，潜在用户关注、反馈日趋积极。

  公司在环保领域的“工业废酸、酸性气体治理与循环再利用”项目，继在2017年度实现重大突破后，报告期内又陆续签订多项重大合同，博奥环境及其全资子公司奥地利P&P公司有序组织生产，积极履约。

  公司在传统智能装备产品大范围的应用的国内石化化工行业，具有绝对竞争优势，处行业领导地位。公司是国内粉粒料全自动包装码垛成套设备和合成橡胶后处理成套设备的主要供应商，是世界上唯一具备大系统成套能力的人工合成橡胶后处理成套设备供应商。公司自主创新研发的智能（高温）炉前作业机器人，目前在电石出炉领域全球范围内处于领头羊。在节能减排环保领域，博奥环境及P&P公司的工业废酸、酸性气体治理与循环再利用工艺及装备在相关行业处于领先水平。公司品牌在上述领域内享有众所周知的知名度、极高的美誉度和客户忠诚度。

  作为中国机器人TOP10峰会成员，2018年1月，公司荣获中国石油和化学工业联合会供应商工作委员会“中国石化行业合格供应商”称号； 2018年4月，在2018中国机器人行业发展论坛暨第四届恰佩克颁奖典礼上，公司荣获恰佩克“2017年度一般行业十大系统集成商”称号；2018年6月，在第三届长江流域人机一体化智能系统与机器人产业联盟大会上，公司荣获“长江流域人机一体化智能系统与机器人产业创新十佳领军企业”称号；2018年12月，公司当选新一届“中国机电一体化技术应用协会智能机器人分会 一 副理事长单位”。

  技术一马当先的优势，是公司实施差异化竞争策略的重要手段，保证公司处于优势地位并长期保持可观的利润水准。公司格外的重视技术创新，保持技术一马当先的优势，引领行业发展。2018年7月，公司的技术中心被认定为“国家企业技术中心”，标志着公司的研发技术实力和创造新兴事物的能力得到逐步提升和认可；2018年11月，在中国科协、科技部、湖南省人民政府举办的首届创新方法大赛全国总决赛上，公司荣获“一等奖”殊荣，总分居全国首位。

  近年来，光伏产业保持较快发展，光伏发电与农林业及沙漠绿化等合作项目逐渐普及，前景看好。多晶硅作为光伏产业的主要的组成原材料，市场需求一直增长。目前，多晶硅行业还原硅棒的破碎、筛选、装袋、装箱等成品处理，主要是靠人工作业来完成，工作强度大，安全风险隐患多，对物料有潜在污染，在某些特定的程度上影响着成品合格率。多晶硅产品表面硬度很高，破碎后的多晶硅块状物料表面突起很锋利，在物料处理和转运输送中极易污染，因此对生产的全部过程及生产设备尤其是与物料非间接接触的设备洁净度要求都很高。另外，多晶硅成品生产环节多、管理复杂，产品检验和追踪要求很高，因此对生产管理的要求很高。该研发项目可实现对多晶硅还原生产环节中的多晶硅棒成品处理高效、灵活、无污染的自动化操作，并通过智能化生产管理系统，对整个生产的全部过程进行精确管理，实时上传数据，有效的提高生产管理上的水准和产品质量。随着多晶硅成品车间智能化包装转运成套设备的推广应用，在多晶硅棒生产领域可实现替代人工，同时能提高生产效率、提升生产安全性和产品质量。

  报告期内，根据现场调试真实的情况，对其进行机械结构和智能化控制的优化，对设计、特殊部位的材料进一步改善完善，使其更好的适应生产现场环境和作业需求，部分设备已处于用户现场安装阶段。

  智能物流系统是《中国制造2025》的重要组成部分，也是人机一体化智能系统工业4.0的重要内容，智能物流系统项目意义重大。本项目是将物联网、信息化、数字化与现有的网络技术整合起来，通过以精细、动态、科学的管理，实现物流的自动化、可视化、可控化、智能化、网络化，来提升资源利用率和生产力水平。本项目使用先进的集成化物流理念设计，通过先进的控制、总线、通讯和信息技术应用，协调各类智能设备动作实现仓储管理和自动化出入库作业。物流过程实现自动识别、自动输送、自动分流，对用户的需求即时响应，能自动实现货物按品种、规格、批次的快速记录、识别，精确管理存储货物。

  报告期内，进行项目方案的设计和论证，进行生产和配送工艺流程设计、系统设备选型及配置、数据分析与计算、自动控制系统、计算机软硬件配置、智能仓储管理系统、软件接口等设计，目前已签订商务合同。

  作为传统的高能耗、高污染、高危险的资源型行业，硅铁冶炼在其生产的全部过程中的出炉、捣炉、浇铸等环节均采用人工作业方式，存在重大安全风险隐患。公司基于在电石行业“（高温）炉前作业机器人”及其周边设备的成功经验，针对硅铁冶炼生产对替代人工、安全高效作业的需求，公司系统化的研发硅铁出炉机器人及成套解决方案。

  报告期内，已完成方案设计及部分制造和测试，计划2019年度中期完成硅铁出炉机器人样机的制造与厂内测试，完成其它配套装备的设计与样机制造。

  粮食、饲料等物料对包装料袋的透气性要求高，目前这种透气料袋只可以通过人工套袋，传统的自动包装机没办法实现自动套袋的功能。近年来，随着人力成本的不断上涨，针对粮食、饲料等物料的自动包装机市场需求持续不断的增加。本项目的研发解决了透气料袋自动上袋的核心问题，实现了透气料袋包装的自动化，可有效地替代人工，提高包装效率。

  报告期内，无膜（透气）袋自动包装机已经小批量应用在多个粮食、饲料用户企业，效果良好。

  目前，面粉包装机均采用人工套袋，人工辅助缝口。由于面粉产量大，人力成本不断上涨，市场迫切地需要一款全自动包装机，实现人工替代。本项目能轻松实现面粉的全自动包装，大幅度提高包装效率和用户企业产能，对面粉包装行业意义深远。

  报告期内，已完成核心技术的研发，待加强完善后，将进行整机的设计及调试。

  本项目针对水泥等易扬尘粉料的高速包装需求，开发水泥回转式全自动包装码垛套膜成套设备。项目结合利用公司现在存在的特殊用途包装设备，综合分析国外同种类型的产品的优缺点，实现了多功位并行工作，有效地提高了扬尘粉料的包装速度，可以有明显效果地的帮助用户企业提高生产效率、实现规模化生产。如研发成功，公司产品将拓展到新的行业。

  本项目旨在研发一种新型的更新换代产品，一种用聚氯乙烯薄膜袋替代传统的三合一纸塑复合袋的全自动包装码垛成套设备。聚氯乙烯生产企业如用该自动化成套设备更新换代传统设备，既能够更好的降低生产运行成本，又有利于环境保护，具有非常好的经济效益与社会效益。

  报告期内，本项目已完成设计工作，处于加工试制阶段，计划2019年度完成项目研发。

  本项目研发的自动化设备，针对托盘及托盘上的整垛物料，在出库装车时自动实现托盘与整垛物料的分离并回收托盘，是物流装车作业中的关键核心设备。该自动化设备的推广应用，既可以为用户企业提高生产效率，又能节约大量的人力成本。

  报告期内，已完成公司内的验证工作，达到了设计的基本要求，设备已发至用户应用现场，等待安装，计划2019年度完成用户应用及生产验证并推而广之。

  发泡剂是微米级粉料，生产环境差，包装难度大。本项目旨在研发一款可适用于发泡剂细粉的全自动包装设备，通过特殊的系统模块设计，达到提高称重精度和包装速度，改善工作环境的效果。

  报告期内，已完成了用户应用现场的试运行，进行了相关的测试，由于物料的特殊性，还需要在精度、速度、排气、热封等方面持续改进。

  针对食品级细粉原料生产的全部过程中，对包装、运输、储存的特别的条件，研发一款全自动多层包装设备，满足包装快速、密封良好、稳定性很高的要求 ，在食品级细粉包装领域，实现改善环境、提高效率、替代人工的目的。

  报告期内，完成了用户应用现场的安装调试，设备基本稳定运行，计划在2019年度完成现场设备测试及验收，并结合生产实际，持续改进、完善提高，推广应用。

  传统的天然橡胶生产模式极其落后，设备占地面积大、运行能耗高、人力需求多、劳动环境差、劳动强度大、生产效率低，还会造成环境污染。本项目旨在研发一套先进的天然橡胶自动化生产的基本工艺和装备，既要革除其传统生产模式的缺点，又能大幅度提高产品品质，从而促进行业装备的升级换代。

  报告期内，针对天然橡胶多胶种进行了多机联动试验，收集整理分析试验数据，进行了设备结构优化及工艺调整，实现了整套生产的基本工艺装备的连续运行。今后将针对天然橡胶各胶种的特性，加强完善提高整套工艺和装备，待产品定型后，做全面市场推广。

  工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目进展顺利，与公司传统智能成套装备形成了很好的协同效应。公司持有51%股权的控股子公司博奥环境及其境外全资P&P公司,拥有以硫化物氧化工艺技术为核心的环保技术，可将化工生产中的工业废硫酸、含硫的酸性气体进行收集、处理，生成纯硫酸用于循环生产，达到节能、减排、环保、经济的成效。报告期内，博奥环境及P&P公司充分的利用博实股份在石化化工领域的综合优势，以及自身的技术优势，持续取得重大市场进展。

  公司“智能成套装备”+“环保工艺装备”的协同效应，是围绕公司智能装备核心基因和市场应用良好资源，进行深入的产业延伸，形成产业协同、促进与产业优势互补，实质性地提升公司经营的抗风险能力，增强了核心竞争力。2019、2020年，博奥环境将进入产业回报期，如项目实施顺利，将为公司贡献可观利润。

  近年来，公司将产品应用优势、技术一马当先的优势与产品服务充分结合，产品服务一体化战略取得了丰硕的成果。2016-2018年度，公司产品服务收入连续三年占据营业收入比重接近四成，产品服务收入保持稳定增长，从而完成了公司由设备供应商向“产品+服务”一体化的综合服务商的转变，形成了产品营销售卖与产品服务相互促进的优势竞争格局。

  报告期内，公司产品服务规模持续稳定增长，产品服务收入接近3.5亿元，保持理想利润水准，稳固了公司“智能装备”+“产品服务”双轮驱动的竞争格局。

  1、（高温）炉前作业机器人及周边设备（高温）炉前作业机器人是公司历时三年，原创研发的、具有完全自主知识产权的高端工业机器人装备，能够很好的满足电石行业用户的生产的基本工艺要求，完成电石出炉的自动化、智能化，有效实现高温、危险作业环境下的人工替代，并提高生产效率。在电石出炉领域，公司（高温）炉前作业机器人在全球范围内处领头羊。在向用户交付（高温）炉前作业机器人系统的过程中，公司成功开发作为出炉机器人周边设备的捣炉机器人系统，从而全方面提高出炉过程的自动化作业水平，最大限度地减少高危人工作业。这一领域的积极进展，标志着公司在（高温）炉前作业机器人系统领域取得了进一步的竞争优势，公司已具备面向电石出炉作业领域提供所需的系列化机器人产品全套解决方案的能力。

  在报告期内公司的炉前作业机器人在新疆、内蒙古、宁夏、安徽、陕西、甘肃等省区多家电石企业得到了批量应用。2019年，这一领域将实现爆发式增长，对公司业绩贡献可观利润。

  在取得电石生产领域（高温）炉前作业机器人成功应用的技术储备及应用经验的同时，公司积极探索拓展在其它高温炉前作业环境应用。针对工业硅炉高温作业领域，公司研发新型（高温）炉前作业机器人，可以自动实现工业硅炉出炉作业的开眼、清渣、清炉舌、堵眼等操作，从而替代炉前人工作业，降低劳动强度，降低能耗，有效的提升生产效率以及生产作业的安全性。目前，首台试验样机的基本功能和控制管理系统已经在现场实际出炉环境完成出炉测试，进入现场稳定性测试试运行阶段。除工业硅炉，针对硅锰炉高温作业领域安全高效的作业需求，公司研发可实现替代人工的硅锰出炉自动化机器人系统，报告期内，已完成方案初步设计和论证，正在进行方案设计细化阶段，计划2019年度完成实验样机的试制。上述领域的积极进展，标志着公司已将在电石行业（高温）炉前作业机器人的成功经验，在其它高温炉前作业领域进行研发应用拓展，后续进展值得期待。

  智能货运移载设备（全自动装车机）是一种能够将批量规格袋式、箱式物料全自动移/装载到集装箱或货车内的智能成套装备，其基本功能是代替人工, 实现自主导航、自动校正车姿、自动寻车、自动进车、精确定位等智能功能，实现智能装车操作。该设备同时具有完备的避障、越障、安全保护、互联网远程诊断等功能，可以有效的进行复杂的全自动装载操作。该产品可大范围的应用于国民经济各个有批量规格袋式、箱式包装产品，需要移/装载到集装箱或货车需求的行业及领域。

  报告期内，完成了整垛直接装车，手抓式装车两种机型的研发设计、制造组装、车间中试，将发往用户现场调试使用；完成了玉米深加工领域千万元级项目的安装，后续将带料试车。经过市场持续拓展，报告期内，该产品陆续签订三个千万元级的产品合同，经营势头看好。

  基于公司的大型智能成套装备基因，和公司看好的行业方向，公司已在节能减排环保、高端医疗诊疗装备领域来投资并参与设立东莞市博实睿德信机器人股权互助基金。报告期内，公司投资的江苏瑞尔医疗科技有限公司进行股权融资等系列操作，该公司投后估值3.5亿元，估值较公司出资时估值约有三倍增长，公司本次未增加投资，目前持有该公司17.47%的股权；报告期内，公司收到东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）项目投资返还款697.50万元，以及项目利润分配款231.90万元。

  报告期内，公司获得国家知识产权局批准专利21项，其中发明专利6项，实用新型专利15项；获得国家版权局批准软件著作权18项。除专利技术外，公司有相当数量的核心技术诀窍靠保密措施以专有技术形式存在。公司通过拥有、掌握的专利、软件著作权以及专有技术，进一步巩固了公司在行业内的竞争优势，提升了公司的核心竞争力。

  (注：本部分涉及的数据最多保留2位小数，所列数据可能因四舍五入原因而与实际数据存在尾数差异)

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  报告期内公司业务多点发力，公司智能成套装备领域迅速增加，产品服务稳定增长，带动公司整体盈利水平增长。报告期内营业收入同比上升16.18%，经营成本同比上升12.03%，归属于上市公司普通股股东的净利润同比上升40.55%。

  7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经第三届董事会第十五次会议批准，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

  财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总金额、净利润、其他综合收益等无影响。

  根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，经第三届董事会第十五次会议批准，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列。

  报告期内，公司原子公司惠州博实自动化科技服务有限公司于2018年12月12日注销完毕，注销日后不再将其纳入合并范围。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的召开情况如下：

  1、会议通知时间和方式：通知于2019年4月5日以电子邮件和书面方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2019年4月17日15:00时在公司三楼301会议室，以现场结合通讯方式召开。

  公司独立董事张劲松、王元庆、齐荣坤、王栋分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，详细的细节内容详见巨潮资讯网（。

  2018年度，公司完成的主要财务决算数据为：全年实现营业收入91,557.49万元，同比增长16.18%；实现总利润18,488.08万元，同比增长32.27%；实现净利润16,379.22万元；归属于上市公司股东的纯利润是18,207.58万元，同比增长40.55%。

  特别提示：公司2019年度财务预算指标不代表公司2019年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在不确定性，请投资者特别注意。

  公司的董事、高级管理人员保证公司2018年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

  《2018年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（.cn），《2018年度报告摘要》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。

  根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2018年度实现合并归属于母公司股东的纯利润是182,075,842.44元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金19,933,937.61元，加年初未分配润882,935,080.12元，减分配2017年度现金红利54,536,000.00元后，截至2018年12月31日，2018年末合并未分配利润为990,540,984.95元；母公司未分配利润为1,008,097,164.10元, 根据孰低原则，公司可供股东分配利润为990,540,984.95元。

  公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2018年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本681,700,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），共计派发现金红利95,438,000.00元（含税），每10股送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股, 转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事会、独立董事对该利润分配及资本公积转增股本预案发表了明确同意意见，同意将该预案提交2018年度股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事会，根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款，并办理相关的变更登记。

  根据公司董事会审计委员会的提议，经与会董事审议，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期1年。

  独立董事发表了同意的独立意见认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  公司董事会认为，公司的内部控制能适应公司管理的要求，在所有重大方面建立了合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行，公司的内部控制是健全的、有效的，能够对编制真实、完整、公允的财务报告提供较为合理的保证，能够真实、准确、及时、完整地完成信息公开披露，公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。通过实施内部控制的自我评价工作，在2018年度未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

  《2018年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

  《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

  10、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

  公司监事会、保荐人国信证券股份有限公司对募集资金存储放置及使用情况发表了意见。

  《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。

  11、审议通过了《关于公司控制股权的人及其他关联方占用资金情况的专项说明》；

  独立董事发表独立意见认为：报告期内，公司不存在控制股权的人及其它关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的违规占用资金情况。

  《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司控制股权的人及其他关联方占用资金情况的专项说明》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

  《预计2019年度日常关联交易的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《预计2019年度日常关联交易的公告》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。

  公司监事会、独立董事、保荐人国信证券股份有限公司对公司使用部分超募资金永久补充流动资金发表了意见。

  《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。

  《关于对控股子公司申请银行授信进行担保的的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），并同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。

  本议案需提请公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  《关于修改〈公司章程〉的公告》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于修改〈公司章程〉的公告》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。

  《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》及修改后《董事会议事规则》的详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。

  《关于召开2018年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），并同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。

  3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议的召开情况如下：

  1、会议通知时间和方式：通知于2019年4月5日以电子邮件和书面方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2019年4月17日16:30时在公司三楼301会议室，以现场方式召开。

  监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未曾发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息公开披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息公开披露，未曾发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。

  根据《证券法》第68条的要求，经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会认为：公司董事会提出的2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》中相关利润分配政策和公司真实的情况，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，审计过程中坚持独立审计原则，出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。

  监事会认为：公司成立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监督管理部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合公司经营真实的情况的需要。企业内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。企业内部控制的评价报告真实、客观地反映了企业内部控制体系的建设、运行及监督情况，没有一点虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  监事会认为：2018年度公司广泛征集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司广泛征集资金存储放置和使用的相关规定，不存在募集资金存储放置和使用违规的情形。

  10、审议通过了《关于公司控制股权的人及其他关联方占用资金情况的专项说明》；

  监事会认为：公司拟发生的日常关联交易为公司日常经营需要，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律和法规规定，并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易对公司独立性不产生一定的影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

  监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，该事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

  监事会认为：本次对外担保事项及审议程序符合有关法律、法规及公司章程、制度的相关规定。根据目前掌握的情况，哈尔滨博奥环境技术有限公司拥有相对应的履约能力，针对此次担保事项由具有履约、偿付能力的境外法人及境内自然人进行反担保，公司董事会对反担保方反担保履约能力、反担保措施进行充分的分析和披露，如果不出现系统性，全面的风险因素，促使公司大面积、大金额履行担保责任，本次反担保措施，能确保公司利益不因全面担保而承担其余49%的担保责任的损失。同意提交股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息公开披露公告格式第21号：上市公司广泛征集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律法规，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止的募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]982号”文核准，哈尔滨博实自动化股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,100万股，发行价格为每股人民币12.80元，共计募集资金为人民币524,800,000.00元，扣除发行费用人民币32,884,184.30元后，实际募集资金净额为人民币491,915,815.70元。资金于2012年9月6日到账。上述募集资金经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年9月6日出具中瑞岳华验字[2012]第0246号验资报告。

  为规范公司广泛征集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定法律法规的要求，结合公司真实的情况，公司制定了《募集资金专项管理制度》，并于2013年12月20日对其进行了修定。

  公司严格执行《募集资金专项管理制度》和相关证券监督管理法规，及时与保荐人、专户开户银行签订三方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。

  公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

  注：依据黑中银发[2014]136号《中国银行黑龙江省分行文件》：“中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行”迁址并更名为“中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行”，公司广泛征集资金开户银行名称做相应变更，原银行账号保持不变。

  根据公司《募集资金专项管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。

  根据《上市公司监督管理指引第2号一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司于2018年4月19日召开第三届董事会第十一次会议、2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用不超过人民币2亿元暂时闲置超募资金进行现金管理，在该额度内，资金能循环使用。

  三、募集资金的实际使用情况（一）报告期内，公司原募投项目已投资结束，无新募投项目，无投入募集资金情况。详见《2018年度募集资金使用情况对照表》（附表1）

  2018年度，公司各项业务全面增长，但受产品交付周期影响，报告期内石化后处理成套设备扩能改造项目较基期未有增量经济效益。公司智能装备领域产品项目储备大幅度增长，有相当一部分收入及利润预计将在2019或2020年度随产品交付验收，陆续确认，届时将实现较好收益。

  2、石化后处理成套设备服务中心建设项目，2018年度实现收益4,468.00万元。

  经公司2012年10月23日第一届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》，截至2012年9月30日，预先投入募集资金投资项目款项合计人民币41,110,429.58元，已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具中瑞岳华专审字[2012]第2717号鉴证报告。具体置换情况如下：

  公司募集资金投资项目结余募集资金用于永久补充流动资金后无结余。报告期内公司不存在使用节余募集资金的情况。

  报告期内，公司2018年4月19日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议、2018年5月18日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司将超募资金5,000万元用于永久补充流动资金。

  2019年4月3日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设机器人总装厂房的议案》，公司拟使用超募资金6,000万元用于建设机器人总装厂房及地下停车位。2019年4月17日公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将5,000万元超募资金用于永久补充流动资金，其中2,491.58万元为结余超募资金，2,508.42万元为超募资金现金管理收益，相关议案尚需提交公司股东大会审议。除前述情况外，公司对尚未使用的募集资金（全部为超募资金现金管理收益）进行现金管理，暂未确定其它用途及去向。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  注2013年度，公司以其它非募集资产金额的投入“石化后处理成套设备扩能改造项目”1,102万元，如将其计算在内，“截至报告期末累计投入金额”为15,063.32万元；“截至报告期末投资进度”实际为83.69%。

  注石化后处理成套设备扩能改造项目、石化后处理成套设备服务中心建设项目已完成，根据2016年度股东大会决议，于2017年将项目结余募集资金（含现金管理收益）用于永久补充流动资金。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海博隆粉体工程有限公司（以下简称“上海博隆”）是哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股公司，公司董事长邓喜军先生在上海博隆担任董事职务，属于《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3规定的情形，上海博隆为本公司的关联法人。

  2018年度，公司全资子公司哈尔滨博实橡塑设备有限公司（以下简称“博实橡塑”）与上海博隆发生日常关联交易，实际交易金额为474.55万元。2019年度，公司拟与上海博隆发生日常关联交易（含公司全资子公司与上海博隆发生的日常关联交易），预计交易金额合计为2,000万元。

  公司2019年4月17日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事邓喜军先生回避表决。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

  注：上述2018年度日常关联交易发生额为博实橡塑与上海博隆签订的采购合同金额，博实橡塑在2018年度已依合同预付上海博隆货款255.95万元，截至2018年末尚未收到合同货物。

  2019年1月1日至本公告披露日，公司与上海博隆发生日常关联交易474.00万元，依据公司《章程》等相关规定，在总经理审批权限范围内。

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