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1 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-034 债券代码：128137 债券简称：洁美转债浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告一、董事会议召开情况浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2023年5月23日（星期二）以直接发放、邮寄、传线日（星期一）在浙江洁美电子科技股份有限公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持，另外的董事列席。
二、董事会会议审议情况（一）《关于对华南地区产研总部基地项目追加投资的议案》 1、原投资项目概述2020年7月23日，浙江洁美电子科技股份有限公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于投资洁美科技华南地区产研总部基地项目的议案》，赞同公司投资建设洁美科技华南地区产研总部基地项目。
项目总投资人民币30,000万元，其中，固定资产投资25,000万元（包括设备投资20,000万元），投资所需资金全部由公司自行筹措解决，大多数都用在建设现代化厂房、办公用房、科研用房和配送中心；购置生产设备，形成年产200万卷载带（包括纸质载带、塑料载带、胶带）的生产能力；新建离型膜生产车间，形成年产1亿平米离型膜的生产能力。
2、本次追加投资情况基于公司发展规划，考虑市场、客户的真实需求新变化及公司产品与业务布局，公司拟将离型膜产能由原计划的年产能1亿平方米提升至年产能2亿平方米，因此拟本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2 对该项目的投资规模及相关联的内容作相应调整，调整及追加投资情况详细情况如下：（1）调整前：项目总投资不超过人民币30,000万元，其中，固定资产投资25,000万元（包括设备投资20,000万元），投资所需资金全部由公司自行筹措解决。
（2）本次调整情况：追加项目总投资人民币25,000万元，其中固定资产追加投资20,000万元（包括基建投资追加11,000万元、设备投资追加9,000万元）；铺底流动资金追加5,000万元。
（3）调整后：公司华南地区产研总部基地项目总投资不超过55,000万元，建筑面积约为6.63万平方米，计划2023年年底前陆续投产，项目达产后将形成年产200万卷载带（包括纸质载带、塑料载带、胶带）及2亿平方米离型膜的生产能力。
3、追加投资的原因及对公司的影响（1）追加投资的原因公司结合离型膜材料市场发展状况、自身BOPET膜产能及离型膜区域市场布局规划，拟在华南地区产研总部原设计产能基础上增加一条宽幅离型膜涂布生产线，项目达产后华南地区产研总部离型膜总产能由原计划的年产能1亿平方米提升至年产能2亿平方米，能够更高效、更充分地满足华南区域的客户的真实需求，优化公司离型膜类产品的产能布局。
公司华南地区产研总部于2020年启动建设，建筑工程建设过程中受到外部多重因素的影响，建筑工程材料成本、人力成本等均有所上升；同时公司也对厂房及内部环境的建设标准做了升级，为高质量建设项目提供了充分保障。
（2）对公司的影响本次公司对华南地区产研总部追加投资，能够逐步扩大公司高端离型膜类产品产能，提升产品的质量，最大限度地实现用户对产品量与质的双重需求，增加公司与客户的粘度，有利于完善公司膜类产品区域布局，保持公司在相关领域的领先地位。
《关于对华南地区产研总部基地项目追加投资的公告》内容详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。
浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会2023年5月30日 （一）《关于对华南地区产研总部基地项目追加投资的议案》